RICICLAGGIO Y AUTORICICLAGGIO: DEFINICIONES Y SANCIONES
Luchar contra el Lavado de Dinero: Papel Crucial de los Abogados Especializados de ICAAOU
Según el artículo 648 bis del código penal, se considera delito de lavado de dinero a quien sustituye o transfiere dinero, bienes u otras utilidades provenientes de un delito no intencional, realizando operaciones que dificultan la identificación de su origen ilícito.
El autorre-lavado, según el artículo 648 ter 1, se refiere al uso de dinero, bienes u otras utilidades provenientes de delitos no intencionales para actividades económicas, financieras o especulativas, con el fin de obstaculizar la identificación de su origen ilícito.
¡Contáctanos ahora! Recibirás asistencia personalizada en tiempo real.
El Lavado y el Autorre-lavado: Implicaciones Legales y la Necesidad de un Abogado Competente
Aplicación de Penas para el Lavado y el Autorre-lavado
La pena prevista es la reclusión de cuatro a doce años, acompañada de una multa de €5.000 a €25.000. La pena puede aumentar si el delito se comete en el ejercicio de una actividad profesional y disminuir si el dinero proviene de delitos con una pena inferior a cinco años de reclusión.
Se aplica la pena de reclusión de uno a cuatro años y la multa de 2.500 a 12.500 euros si el dinero, los bienes u otras utilidades provienen de la comisión de un delito no intencional castigado con una pena de reclusión máxima de cinco años.
Características Principales del Lavado:
Impacto en la Economía Global
El lavado de dinero constituye una amenaza para la economía global, alimentando actividades criminales y socavando la confianza en los mercados financieros. Las transacciones ilícitas contribuyen al aumento del crimen organizado y la corrupción a nivel internacional.
Normativas Antilavado
Las normativas antilavado son cruciales para combatir esta práctica ilegal. Los abogados especializados brindan asesoramiento legal para garantizar el cumplimiento de las normativas y desarrollan programas de prevención del lavado de dinero dentro de las organizaciones.
¿Necesitas asistencia legal para ti o un ser querido?
Confía en ICAAOU para la Defensa Legal
Para que un acusado pueda ser condenado por lavado o autorre-lavado, es esencial comprender completamente las circunstancias que llevaron a las acusaciones. En este contexto, un abogado penalista especializado en estos delitos puede proponer argumentos legales fundamentales para la defensa del cliente.
Además, considerando la amplia exposición mediática de estos casos, es de vital importancia que el abogado defensor pueda proteger la imagen del cliente con competencia y escrupulosa atención a los detalles.
Asistencia Legal en Materia de Lavado y Autorre-lavado
Defensa judicial y apoyo en los procedimientos de entrega, tanto pasiva como activa.
Asistencia en los procedimientos de apelación y en los recursos contra las decisiones desfavorables.
Contáctanos para una consulta inmediata
Confía en profesionales expertos en el campo del Lavado para navegar eficazmente por las complejidades de este ámbito legal.
Garantizamos una protección legal completa y personalizada para abordar todos los aspectos del proceso relacionado con el lavado y el autorre-lavado.
- Siempre operativos 24/24 y 365/365
- Respuesta inmediata en Whatsapp